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证券代码：688509     证券简称：正元地信        公告编号：2022-051          正元地理信息集团股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有被否决议案：无一、     会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                        10普通股股东所持有表决权数量                         546,211,428例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               70.9365（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。  本次会议由公司董事会召集，董事长杨玉坤先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况飚先生，独立董事解小雨女士、马飞先生因其他公务安排未能出席本次会议；部分其他高级管理人员以通讯方式列席本次会议。二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案案》  审议结果：通过  表决情况：             同意                  反对        弃权股东类型          票数   比例（%）          票数  比例（%） 票数 比例（%）普通股    546,028,328   99.9664 183,100   0.0336   0   0.0000案》  审议结果：通过  表决情况：             同意                  反对        弃权股东类型          票数   比例（%）          票数  比例（%） 票数 比例（%）普通股    546,028,328   99.9664 183,100   0.0336   0   0.0000       《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司固定资产投资管理办法>的议案》  审议结果：通过  表决情况：             同意                  反对        弃权股东类型          票数   比例（%）          票数  比例（%） 票数 比例（%）普通股    546,028,328   99.9664 183,100   0.0336       0    0.0000（二） 关于议案表决的有关情况说明股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。三、    律师见证情况 律师：李冬梅、赵沁妍  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 特此公告。                              正元地理信息集团股份有限公司董事会

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